公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-005



证券代码：870987 证券简称：奇豆股份 主办券商：民生证券



南京奇豆网络科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场表决



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》



公告编号：2018-005



1.议案内容



公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。议案的内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



结合公司2017年度日常经营情况，公司对2018年度关联交易进



行了合理的预估，预计2018年度日常性关联交易为关联方孙海、袁



卫为公司提供借款和担保，预计发生金额共计3400万元人民币。议



案的内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计2018



公告编号：2018-005



年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 1,865,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因股东孙海、袁卫、南京旺派投资管理中心（有限合伙）与本议案有关联关系，故股东孙海、袁卫、南京旺派投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。



三、备查文件目录



《南京奇豆网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



南京奇豆网络科技股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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