公告日期：2017-09-12

公告编号： 2017-047

证券代码： 870987 证券简称： 奇豆股份 主办券商： 民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 28 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 8 日下午 15 点

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场投票

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 孙海

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-047

（一） 审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转

增股本预案的议案》

1、 议案内容

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年半年度利

润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号 2017-050）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

《公司章程》第五条为：公司注册资本为 106.154 万元。公司的

股份总数为 106.154 万股，均为普通股。现修改为：公司注册资本为

人民币 900 万元。公司的股份总数为 900 万股，均为普通股。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

公告编号： 2017-047

本议案需提交股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 27 日召开公司第四次临时股东大会，审

议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《南京奇豆网络科

技股份有限公司第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 ：

2017-049）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次

会议决议》

特此公告。

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

公告编号： 2017-047

2017 年 9 月 12 日


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