公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-049



证券代码：870987 证券简称：奇豆股份 主办券商：民生证券



南京奇豆网络科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月27日15时



结束时间：2017年9月27日17时



（五）会议召开方式：现场表决。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月22日。股权登记日下



公告编号：2017-049



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本



预案的议案》；



2、审议《关于修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。



法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。



（二）登记时间:2017年9月27日13点-15点



（三）登记地点



公告编号：2017-049



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：武秋燕



2、联系电话：025-86670101 传真：025-86670107



邮箱：1622184947@qq.com



3、联系地址：南京市雨花台区安德门大街57号3幢11楼



4、邮编：210000



（二）会议费用：与会股东参会费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



（一）《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



（二）《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



南京奇豆网络科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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