公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-042

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证券代码： 870987 证券简称： 奇豆股份 主办券商： 民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会为 2017 年第三次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 6 日 15:00

结束时间： 2017 年 9 月 6 日 17:00

（五） 会议召开方式： 现场召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日。 股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-042

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于追认公司关联方为公司全资子公司银行贷款提供

担保的议案》；

2、审议《关于终止公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出

席会议，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二） 登记时间:2017 年 9 月 6 日 13:00-15:00

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

公告编号： 2017-042

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1、联系人：武秋燕

2、联系电话： 025-86670101 传真： 025-86670107

邮箱： 1622184947@qq.com

3、联系地址：南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层

101 室

4、邮编： 210000

（二） 会议费用： 与会股东参会费用自理。

（三） 临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

五、 备查文件目录

《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议

决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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