公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-039

证券代码： 870987 证券简称： 奇豆股份 主办券商： 民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议的决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 10 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 21 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场投票

5、 会议召集人： 董事长孙海

6、 会议主持人： 孙海

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司关联方为公司全资子公司银行贷款

提供担保的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-039

1、 议案内容

2017 年 6 月，公司全资子公司南京大苏文化传媒有限公司（以

下简称“ 南京大苏” ）与南京银行股份有限公司珠江支行签订《人民

币流动资金借款合同》，向南京银行股份有限公司珠江支行申请借款

人民币 200 万元，借款期限 11 个月，同时，由公司实际控制人孙海

为保证人，与南京银行股份有限公司珠江支行签订《保证合同》，为

上述贷款业务提供连带责任保证担保，用于担保南京大苏对上述债务

的清偿。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

因董事孙海与本议案决议事项有关联关系，故董事孙海对本议案

回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二） 审议通过《关于终止公司 2016 年度利润分配及资本公积转增

股本预案的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 6 月 28 日，召开第一届董事会第十次会议，审议

通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》，并于 2017 年 7 月 21 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过

了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

公告编号： 2017-039

截至目前公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚未

实施，经慎重考虑， 公司决定终止本次利润分配及资本公积转增股本

事宜，未来公司会根据实际经营情况及《公司章程》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》的相关规定，重

新审议资本公积转增股本事宜。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三） 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 6 日召开公司 2017 年第三次临时股

东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2017

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-042）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号： 2017-039

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议》

特此公告。

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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