公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-038

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证券代码： 870987 证券简称： 奇豆股份 主办券商： 民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 8 月 18 日审议并通过：

任命赵醒先生为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之

日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

5 人。 到会人持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由孙海主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,830,435 股，占出席会议有效表决权股份的 100%

反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%

弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%

赵醒为本议案的关联股东需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任职董事赵醒持有公司股份 169,565 股，占公司股本的 1.884%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-038

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赵醒为公司副总经理，兼任董事符合《公司法》关于董事、高级管理

人员任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取

监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中

小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司董事王亮先生因个人原因离职。根据《公司法》及《公司章

程》的规定，经股东大会审议通过，选举赵醒先生担任公司董事，履

行相关职责。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命

后公司董事会成员人数达到法定人数，本次任命有助于公司治理机制

的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵醒先生担任公司董事后，有利于促进公司的发展和规范治理，

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《南京奇豆网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议

决议》

公告编号： 2017-038

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南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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