公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-037

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证券代码： 870987 证券简称： 奇豆股份 主办券商： 民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 18 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场投票

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 孙海

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第一届董事会董事的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

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1、议案内容

鉴于公司董事王亮因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟

赵醒先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议

通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日起。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,830,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

赵醒为本议案的关联股东,需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《南京奇豆网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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