公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-029



证券代码：870987 证券简称：奇豆股份 主办券商：民生证券



南京奇豆网络科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



南京奇豆网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2017年7月21日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2017年7月31在公司会议室举行。会议应到董事5人，实际到董事5人，会议由孙海主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



公司原董事会秘书王亮因个人原因辞去董事会秘书职务，拟聘任武秋燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满止。



2、议案表决结果



表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



公告编号：2017-029



公司董事武秋燕为本议案的关联董事，需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（二）议案通过了《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容



公司原财务总监王亮因个人原因辞去财务总监职务，拟聘任武秋燕女士为财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满止。



2、议案表决结果



表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



公司董事武秋燕为本议案的关联董事，需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（三）议案通过了《关于选举公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



公司董事王亮因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名赵醒先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。



2、议案表决结果



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



公告编号：2017-029



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（四）议案通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



鉴于上述议案（三）需要提交公司股东大会审议，公司决定于2017年8月18号召开2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。2、议案表决结果



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件



（一）《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



南京奇豆网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月2日




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