公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-031



证券代码：870987 证券简称：奇豆股份 主办券商：民生证券



南京奇豆网络科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月18日下午3:30



结束时间： 2017年8月18日下午5:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-031



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于选举公司第一届董事会董事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年8月18日下午1:30—3:30



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：武秋燕



2、联系电话：025-86670101 传真：025-86670107



公告编号：2017-031



邮箱：1622184947@qq.com



3、联系地址：南京市雨花台区安德门大街57号3幢11层101



室



4、邮编：210000



（二）会议费用：与会股东参会费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



南京奇豆网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月2日




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