公告日期：2017-07-25

证券代码：870987 证券简称：奇豆股份 主办券商：民生证券



南京奇豆网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月21日



2、会议召开地点：南京市雨花区安德门大街57号3幢11层公



司会议室。



3、会议召开方式：现场方式和通讯方式(会议现场电话接入)。



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙海



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司章程》第三十八条规定,“年度股东大会每年召开 1



次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行”,公司未能在《公司



章程》要求的期限内召开2016年年度股东大会。公司董事会已就本



次股东大会迟延召开事宜作出说明并于2017年6月12日在全国中小



企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露了《南京奇豆网络科技股份有限公司不能按期召开2016年年度股东大会的提示性公



告》(公告编号:2017-013), 公司股东就本次股东大会延期召开未提



出异议。除上述情形外,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份1,061,540股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



对《公司2016年度董事会工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数 1,061,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



对《公司2016年度监事会工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数 1,061,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



对公司2016年年度报告及其摘要进行了审议，议案的内容详见



公司于2017年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-018）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,061,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本



预案的议案》



1、议案内容



议案的内容详见公司于2017年6月28日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2016



年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号



2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,061,540 股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。