公告日期：2024-05-21

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券
肇庆市新荣昌环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨桂海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,838,799 股，占公司有表决权股份总数的 83.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员、广东信达律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,838,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》中的有关规定，董事会撰写了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,838,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》中的有关规定，监事会撰写了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,838,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况和 2024 年的发展目标，公司编制了《肇庆市新
荣昌环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,838,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利
润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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