公告日期：2024-04-26

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券
肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场召开方式 。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870984 新荣昌 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师见证。
（七）会议地点

肇庆市高要区白诸廖甘工业园，肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》中的有关规定，董事会撰写了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》中的有关规定，监事会撰写了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2023 年的经营情况和 2024 年的发展目标，公司编制了《肇庆市新
荣昌环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于公司 2023 年度资金占用专项说明的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定要求，公司对 2023 年公司资金占用情况进行了自查，并出具《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，
并授权公司管理层办理相关手续。详见公司于 2024 年 4 月 26 日……
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