公告日期：2023-03-13

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

员工持股计划完成过户登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 员工持股计划情况概述
（一） 审议程序及表决情况

2022 年 10 月 12 日，新荣昌召开 2022 年第三次职工代表大会，审议通过了
《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》。

职工代表大会表决结果：本次会议应出席职工代表 79 人，实际出席职工代
表 79 人，其中 4 人为本次员工持股计划的参与对象，予以回避表决，其余 75
人通过上述所有议案。

2022 年 10 月 12 日，新荣昌召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于<
公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会会议表决结果：出席本次会议董事总计 5 人，5 名董事为本次员工持
股计划拟参与对象及其关联方，均需回避表决，故《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》直接提交股东大会审议；除上述议案外其余议案均经出席会议全体董事审议通过。

2022 年 10 月 12 日，新荣昌召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》。

监事会会议表决结果：出席本次会议监事总计 3 人，其中 1 人为本次员工持
股计划的参与对象，予以回避表决，其余 2 人通过上述所有议案。

2022 年 10 月 31 日，新荣昌召开 2022 年第三次临时股东大会，审议了《关
于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

股东会会议表决结果：审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2022年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案存在关联交易事项，与会关联股东均已回避表决。

2022 年 11 月 17 日，新荣昌召开 2022 年第四次职工代表大会，审议通过了
《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》。

职工代表大会表决结果：本次会议应出席职工代表 79 人，实际出席职工代
表 79 人，其中 4 人为本次员工持股计划的参与对象，予以回避表决，其余 75
人通过上述所有议案。

2022 年 11 月 17 日，新荣昌召开了第三届董事会第四次会议，审议了《关
于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》。

董事会会议表决结果：出席本次会议董事总计 5 人，5 名董事为本次员工持
股计划拟参与对象及其关联方，均需回避表决，故《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法（修
订稿）>的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》直接提交股东大会审议。

2022 年 11 月 17 日，新荣昌召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了
审议通过……
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