公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-007



证券代码：870982 证券简称：亚星世纪 主办券商：华龙证券



天津亚星世纪实业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津亚星世纪实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月6日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事，董事长郭成平女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



本次董事会审议并以投票表决的方式通过以下议案：



1、审议通过《天津亚星世纪实业股份有限公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。



议案内容：



公司拟与开放型股份公司鲍里索夫汽车拖拉机电气设备厂-“汽车零部件”控股集团（以下简称“鲍里索夫控股集团”）在白俄罗斯共同出资设立控股子公司,中文名称:亚星BATE热交换系统（鲍里索 公告编号：2018-007



夫）有限责任公司,注册地为白俄罗斯（最终公司名称、地址以白俄罗斯相关政府部门确认为准）,双方预计共同出资60万美元，公司出资48万美元,持股比例80%，鲍里索夫控股集团出资12万美元,持股比例20%。本次对外投资不构成关联交易。根据公司章程和相关制度规定，此次设立控股子公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



天津亚星世纪实业股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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