公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-038

证券代码：870980 证券简称：盛业节能 主办券商：东吴证券
广西盛业节能科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席贺燕斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见于公司 2020 年 8 年 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西盛业节能科技股份有

公告编号：2020-038

限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

公司监事会对《广西盛业节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进
行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格 式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司年度经营成果和财务状况；（3） 提出本意见前， 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西盛业节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日

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