公告日期：2023-04-24

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证券
上海市中智能停车股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2022 年度
监事会工作报告》。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2022 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2022 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2023 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，拟推选赵强先生和洪建国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、结合 2022年公司实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展实现等多方面内容，编制了公司《2022 年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司增资
的议案》
1.议案内容：

根据公司发展以及项目的开发落地需求，公司拟将全资子公司上海市中楠枢……
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