公告日期：2022-06-28

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证券
上海市中智能停车股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870978 市中股份 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城律师事务所律师见证。
（七）会议地点

上海市中智能停车股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告议案》

公司《2021 年度董事会工作报告》已完成，请各位股东审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

公司《2021 年度监事会工作报告》已完成，请各位股东审议。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告议案》

公司《2021 年度财务决算报告》已完成，请各位股东审议。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告议案》

公司《2022 年度财务预算报告》已完成，请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案议案》

2021 公司经审计税后合并净利润为-4,340,260.02 元，累计未分配利润-18,821,954.14 元。鉴于亏损情况，不分配利润，请各位股东审议。
（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要议案》

公司《2021 年年度报告及其摘要》已完成，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海市中智能停车股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-021） 及《上海市中智能停车股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-18,821,954.14 元，公司实收
股本总额为 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海市中智能停车股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2022-023）。
（八）审议《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海市中智能停车股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-026）。

（九）审议《关于会计政策变更议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修
订)》(财会[201……
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