公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-002
证券代码：870977 证券简称：锦顺股份 主办券商：安信证券
浙江锦顺实业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为浙江锦顺实业股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月7日。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年3月7日14时

结束时间：2019年3月7日17时
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议采用现场召开方式。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-002
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江锦顺实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案
关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件
（二）登记时间：2019年3月7日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-63757080
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
浙江锦顺实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议


公告编号：2019-002
浙江锦顺实业股份有限公司
董事会
2019年2月19日

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