公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-015

证券代码：870977 证券简称：锦顺股份 主办券商：安信证券

浙江锦顺实业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钭家振

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于2018年6月8日以公告方式发出，会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《收购杭州旺锦进出口有限公司100%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：



收购杭州旺锦进出口有限公司100%股权暨关联交易





公告编号：2018-015

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因全体股东均为该事项关联股东，因而全体股东豁免回避表决。

三、备查文件目录

《2018年第一次临时股东大会决议》



浙江锦顺实业股份有限公司

董事会


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