公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-009



证券代码：870977 证券简称：锦顺股份 主办券商：安信证券



浙江锦顺实业股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



以下关联交易是偶发性关联交易。



公司控股股东锦联投资管理有限公司向公司提供无息借款700,000.00元，公



司无需提供任何形式的借款担保。



公司管理层在报告期内公司提供劳务以支持公司的正常经营运转，因此公司为关键管理人员支付薪酬514,200.00元。



（二）关联方关系概述



关联方名称 关联方与本公司关系



锦联投资 公司控股股东



关键管理人员（钭家振、沈冰、



裘希、刘婷、方红春、潘鑫芳、公司管理层



朱康麒、王彦杰、罗今强）



（三）表决和审议情况



2018年4月24日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《公司补充确



认 2017年度偶发性关联交易》的议案，公司现有董事5人，实际参加会议并表



决的董事5人，会议由董事长钭家振主持，非关联董事不足3人，无法形成决议，



需将该议案向股东大会提交审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2018-009



公司管理层在报告期内公司提供劳务以支持公司的正常经营运转，因此公司为关键管理人员支付薪酬514,200.00元。



为了满足公司临时资金需求，公司控股股东向公司提供无息借款700,000.00



元。公司无需提供任何形式的借款担保，该偶发性关联交易不会对公司的生产经营产生影响。



四、定价依据及公允性



公司向关键管理人员支付报酬是基于对管理人员的工作肯定；公司向控股股东借款，无需提供任何形式的借款担保，该偶发性关联交易不会对公司的生产经营产生影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司向关键管理人员支付报酬是基于对管理人员的工作肯定。



为了公司正常运作，控股股东向公司提供无息借款，满足临时资金需求。



（二）本次关联交易对公司的影响



该等偶发性关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《浙江锦顺实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



浙江锦顺实业股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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