公告日期：2018-04-24

证券代码：870977 证券简称：锦顺股份 主办券商：安信证券



浙江锦顺实业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月15日14时



结束时间：2018年05月15日17时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员



3.北京德恒（杭州）律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1．审议关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案



2．审议关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案



3．审议关于《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的议案



4．审议关于《公司2017年度财务决算报告》的议案



5．审议关于《公司2018年度财务预算报告》的议案



6．审议关于《公司2017年度利润分配预案》的议案



7．审议关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案



8.审议关于《补充确认2017年度偶发性关联交易》的议案



9.审议关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2018年度审计机构》的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月15日13时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：刘婷



联系地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青溪街30号



联系电话：0571-63757080



传真：0571-63756120



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《浙江锦顺实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《浙江锦顺实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



浙江锦顺实业股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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