公告日期：2018-01-03

证券代码：870977 证券简称：锦顺股份 主办券商：安信证券



浙江锦顺实业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年12月31日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长钭家振



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明



本次会议通知已于2017年12月15日发出，会议召集、召开、



议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议审议事项



（一）审议通过关于《变更经营范围、住所及修改公司章程》的议案



1. 议案内容



① 因公司发展需要公司住所由原来的“临安市锦城街道苕溪



南路 6号。”拟变更为“杭州市临安区太湖源镇青溪街 30号



1-3幢整幢”。



②公司经营范围由原来的“ 加工：节能灯整灯，节能灯配件，



电子整流器、塑件制品；批发、零售：节能灯整灯，LED灯及配件，



饲料，煤炭（无储存），货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）”拟变更为“加工：节能灯整灯，节能灯配件，LED灯及配件、印刷线路板、电子整流器、塑件制品；批发、零售：节能灯整灯，LED灯及配件，印刷线路板，饲料，煤炭（无储存），货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）”



③由于公司住所和经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》



以下条款进行修订，其他条款继续有效。



（1）原第四条为：公司住所：临安市锦城街道苕溪南路6号



现第四条修改为：公司住所：杭州市临安区太湖源镇青溪街30



号1-3幢整幢



（ 2）原 第 十二条为：经营范围：加工：节能灯整灯，节能灯配件，



电子整流器、塑件制品；批发、零售：节能灯整灯，LED灯及配件，



饲料，煤炭（无储存），货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）



现第十二条为： 经营范围：加工：节能灯整灯，节能灯配件，



LED灯及配件、印刷线路板、电子整流器、塑件制品；批发、零售：



节能灯整灯，LED 灯及配件，印刷线路板，饲料，煤炭（无储存），



货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）



2. 议案表决结果



同意股 30,000,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况



不存在回避表决情况。



（二）审议并通过关于《提名朱康麒为第一届监事会股东代表监事》的议案



1.议案内容



由于原股东代表监事骆超男因个人原因辞去监事职务,导致公司监事空缺一名。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及 《公司章程》的有关规定，任命朱康麒为公司股东代表监事, 任职 期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。



2. 议案表决结果



同意股 30,000,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在回避表决情况。



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记……
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