公告日期：2024-05-23

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-056

广州视声智能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公
司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,449,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.13%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事彭永坚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2023 年度的董事会运行、公司治理情况及 2024 年度
董事会的工作规划等内容编制完成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会已编制完 成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度<独立董事年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规，公司独立董事根据 2023 年度工作情况编制独立董事述职报告。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告（何凯）》（公告编号：2024-030）、《2023 年度 独立董事述职报告（蔡念）》（公告编号：2024-031）及《2023 年度独立董事 述职报告（宋庆云）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：……
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