公告日期：2020-05-13

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：千吉莱蛇蟠会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长陈丽敏女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得

到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年重点工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工

作做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康

的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定针对截至 2019 年 12 月 31

日的所有者权益部分，2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增

股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014、2019-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表……
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