公告日期：2020-04-30

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
修订对照如下：

原规定 修订后

第二十八条 公司召开股东大会、分配股利、 第二十八条 修改为：公司召开股东大会、
清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权 的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益 权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔
的股东 不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不得变更。股权
登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益
的股东。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 修改为：股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：

机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；


（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；

决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 补亏损方案；

亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 决议；

议； （八）对发行公司债券等作出决议；

（八）对发行公司债券等作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 者变更公司形式作出决议；

变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 作出决议；

出决议； （十二）审议批准第三十九条规定的担保
（十二）审议批准第三十八条规定的担保事 事项；

项； （十三）审议批准第四十条规定的财务资
助事项；

（十三）公司在一年内购买、出售的资产总

额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务 （十四）公司在一年内购买、出售的资产
会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；或 总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财购买、出售的资产净额占公司……
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