公告日期：2020-04-30

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券
浙江千吉莱旅游股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召
开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特殊说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9 时。


预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870975 千吉莱 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

浙江省三门县蛇蟠乡云清路 1 号千吉莱大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

《公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康
的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定针对截至 2019 年 12 月 31
日的所有者权益部分，2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
（五）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。
（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014、2019-013）。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司未来业务发展和经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进行
了预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。
（九）审议《信息披露制度》议案

根据《公司法》、《非上……
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