公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-004

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券
浙江千吉莱旅游股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 09 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-004

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省三门县海游街道梧桐路 20 号总商会大厦 13 层千吉莱会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

详见 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的公告：《 会计师事务所变更公告》（ 公告编号：2020-001）。
（二）审议《补充确认关联交易暨对外担保》议案

详见 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2020-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 20 日 8 时-9 时

（三）登记地点：浙江省三门县海游街道梧桐路 20 号总商会大厦 13 层千吉莱办

公告编号：2020-004

公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：王争争

电话：0576-83250019

传真：0576-83315002
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

浙江千吉莱旅游股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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