公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-019



证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券



浙江千吉莱旅游股份有限公司



关于补充确认2017年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年1月1日至2017年12月31日，公司向关联方陈宇提



供餐饮服务，陈宇在公司共计消费16,766.98元。



(二)关联方关系概述



陈宇是本公司实际控制人、控股股东、董事长陈丽敏女士的



丈夫，故而构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月26日公司第一届董事会第九次会议审议通过了



《关于补充确认2017年关联交易的议案》，表决结果：同意票数4



票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避情况：陈丽敏回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-019



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



浙江省三门县海有街道



陈宇 交通路539号7幢101 - -



室



(二)关联关系



陈宇是本公司实际控制人、控股股东、董事长陈丽敏女士的丈夫，故而构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



公司与陈宇的关联交易类型为销售产品（在本公司的餐饮消费），金额为16,766.98元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易定价价格参照市场定价协商制度，定价方式公允、合理。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司处于快速发展期，日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业、客户



同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展



需要，属正常性业务。



(二)本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-019



公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其



他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务



完整性和独立性无重大影响。



六、备查文件目录



《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



浙江千吉莱旅游股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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