公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-005



证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日



2.会议召开地点：浙江省三门县蛇蟠乡云清路 1 号千吉莱大会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈丽敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定,合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；





公告编号：2021-005



公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂

牌。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江千吉莱旅游股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于:



1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料。



2)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；





公告编号：2021-005



3)本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；



4)负责对股东权益保护措施作出相关安排；



5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》



浙江千吉莱旅游股份有限公司

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