公告日期：2021-02-19

公告编号：2021-001



证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券



浙江千吉莱旅游股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日



2.会议召开地点：千吉莱蛇蟠会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日以电话和电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长陈丽敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，经公司



公告编号：2021-001



慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江千吉莱旅游股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于:



1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料。



2)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；



3)本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；



4)负责对股东权益保护措施作出相关安排；



5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：





公告编号：2021-001



公司拟于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提

交至股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议



浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

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