公告日期：2017-03-16

证券代码：870971 证券简称：竞远安全 主办券商：恒泰证券



广州竞远安全技术股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长林殿魁先生



6、会议主持人：董事长林殿魁先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序、出席人数、议事内容均符合有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。公司3名监事列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》



1、议案内容



为扩大公司生产经营规模，增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司 2017年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币贰仟万元的综合授信额度。



以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体审批额度以银行最终批准额度为准。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信额度申请及贷款发放等相关事宜。2017 年度银行授信融资拟采用信用保证、抵押、质押、担保等方式。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会表决。



（二）审议《关于公司向兴业银行申请授信额度暨关联担保议案》



1、议案内容



公司拟向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申请不超过 500



万元人民币的授信额度。本次授信申请需要公司股东、董事长兼总经理林殿魁及北京宽广智通信息技术有限公司为公司提供无偿保证担保。因公司股东、董事长兼总经理林殿魁为本公司关联方，故本事项涉及关联担保。



2、议案表决结果：



关联董事林殿魁及一致行动人于德晨、何丽萍、梁承东回避表决，无关联董事不足全体董事半数，本议案直接提交股东大会审议。



3、回避表决情况：



关联董事林殿魁及一致行动人于德晨、何丽萍、梁承东回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会表决。



（三）《关于公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续



期申请的议案》



1、议案内容



公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于 2017



年5月30日有效期届满，根据相关规定的要求，公司拟向相关行政



主管部门提出续期申请，延长证件有效期并授权指定相关人员具体执行。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表……
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