公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-038

证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券
北京方智科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年12 月 9 日审议并通过：

聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12
月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长厉秉强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原财务负责人因个人原因，无法继续担任财务负责人职务。公司聘请新任财务负责人。（三）新任董监高人员履历
1、李玉兰，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1970 年 7 月生，高级会计师。
2001 年 1 月至 2020 年 7 月，历任山东小鸭集团有限责任公司财务部门主管、高级主管、
财务部副经理等职务。


公告编号：2020-038

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免，利于公司发展，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。三、备查文件
1、《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京方智科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日

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