公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-031



证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话方式发出



5.会议主持人：厉秉强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京方智 科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-030）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-031



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名刘曼为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事 会对相关人员任职资格进行审核，同意提名刘曼为公司第二届董事会董事候选 人。任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过 之日起生效。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《董事任免公告》(2020-029)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任刘曼为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于张树刚先生因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职 资格进行审核，同意聘任刘曼女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会 届满，自第二届董事会三次会议决议通过之日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2020-031



（四）审议通过《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2020 年 9 月 7 日上午

9 时于公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。详见同日刊登于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(2020-033)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



北京方智科技股份有限公司

董事会

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