公告日期：2020-05-18

北京方智科技股份有限公司

章程

2020 年 5 月


目录


第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ......12

第五节股东大会的召开......13

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章董事会......18

第一节董事 ......18

第二节董事会......19
第六章总经理及其他高级管理人员 ......24
第七章监事会......24

第一节监事 ......24

第二节监事会......27
第八章财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节财务会计制度......28

第二节会计师事务所的聘任 ......29

第九章通知与公告......27

第一节通知 ......27

第二节公告 ......31

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节合并、分立、增资和减资 ......31

第二节解散和清算......31
第十一章修改章程......30
第十二章附则......33

第一章总则

第一条为维护北京方智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由北京方智科技有限公司依法整体变更发起设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条公司注册名称：北京方智科技股份有限公司。

第五条公司住所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院15幢4层401。
第六条公司注册资本为人民币 5151 万元。

第七条公司系永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：为社会创造财富，为客户创造价值，为股东创造回报，为员工创造幸福。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：电气自动化系统、智能机器人、无人机巡检系统、电动汽车充电桩的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、器件和元件、电气机械、民用航空器、机器人、电动汽车充电桩设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁飞机；施工总承包；生产充电桩、四旋翼无人机、巡检机器人、轨道机器人、电气自动化系统；承装（承修、承试）电力设施。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；承装（承修、承试）电力设施以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）

公司的经营范围以公司登记机关核准为准。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则……
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