公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-006

证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券
北京方智科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2020
年 4 月 22 日审议并通过：

提名厉秉强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆献尧先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张树刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜志华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鹿宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长姜志鹏主持。


公告编号：2020-006

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

1、厉秉强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 10 月生，2014 年 4 月至 2017
年 12 月任广州思唯奇计算机科技有限公司董事长。

2、陆献尧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 8 月生，2009 年 2 月至 2012
年 3 月任杭州新世纪信息技术股份有限公司总经理；2012 年 5 月至 2017 年 7 月任杭
州协能科技有限公司董事、副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对 公
司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《北京方智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京方智科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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