公告日期：2020-04-24

证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长姜志鹏

6.会议列席人员：董事会秘书鹿宁

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年工作情况，编制《2019 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2019 年工作情况，编制《2019 年年度报告及摘要》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年工作情况，编制《2019 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部门编制了《2019 年度财务决算报告》，提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部门编制了《2020 年度财务预算报告》，作为公司 2020 年度经营的重要依 据之一，提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2019 年 12 月 31 日，

公司未分配利润余额为 8,253,921.86 元。



鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实 际情况出发，公司董事会决定 2019 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核， 同意提名厉秉强、陆献尧、张树刚、姜志华、鹿宁为公司第二届董事会董事候 选人。任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。详见同日刊

登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的 《董事换届公告》(2020-006)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。