公告日期：2020-04-24

证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券
北京方智科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870967 方智科技 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江六和律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
董事会编制《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，请股东大会审议。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》
董事会编制了《2019 年年度报告及摘要》，提交股东大会审议。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
财务部门编制了《2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
财务部门根据公司财务情况及经营情况，编制了《2020 年度财务预算报告》，
作为公司经营的重要依据之一，提交股东大会审议。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2019 年 12 月 31 日，
公司未分配利润余额为 8,253,921.86 元。

鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实 际情况出发，公司董事会决定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核， 同意提名厉秉强、陆献尧、张树刚、姜志华、鹿宁为公司第二届董事会董事候 选人。任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。详见同日刊 登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的 《董事换届公告》(2020-006)。
（八）审议《修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修改<公司章程>的公告》(2020-008)。 为确保公司本次章程修改工作顺利、高效的开展，提请股东大会同意授权董事 会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理修改公司章 程的有关具体事宜，授权内容及范围具体包括但不限于：根据具体情况办理工 商变更登记等相关事宜等。
（九）审议《修改公司<股东大会议事规则>的议案》


为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》， 公司拟修订公司《股东大会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转 ……
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