公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-004



证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长厉秉强

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

据 2020 年工作情况，编制《2020 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2021-004



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2020 年工作情况，编制《2020 年年度报告及摘要》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年工作情况，编制《2020 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部门编制了《2020 年度财务决算报告》，提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-004



财务部门编制了《2021 年度财务预算报告》，作为公司 2021 年度经营的重要依 据之一，提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实 际情况出发，公司董事会决定 2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专 业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业 的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依 据。据此，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构。

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