公告日期：2021-10-11

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870951 先卓科技 2021 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

（1） 终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实 际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合 竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体 股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统 申请终止挂牌。

（2） 终止挂牌后的发展战略

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳 定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。终止挂牌不会对公司正常运营产 生重大不利影响。

（3）异议股东保护措施

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一
致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大 会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

（4） 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2021 年 10 月 21 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏先卓食品科技股份有限公司关于拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-059）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东， 在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请;

(2)签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协 议；

(3)与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜 进行沟通和磋商;

(4)与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5)办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6)办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜;

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述……
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