公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-057

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩承勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-057

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司为全资子公司借款提供担保》议案

1.议案内容

2020 年公司全资子公司江苏丰禾科技发展有限公司（以下简称“丰禾科技）向
仪征市融信农村小额贷款有限公司贷款 300 万元于 2021 年 1 月到期并归还。2021
年 6 月 18 日，丰禾科技继续向该银行贷款 300 万元，贷款用途为购买材料，期限
为 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 10 月 20 日，贷款年利率为 13.20%，公司和股东
韩承勇、徐健、施云、张文龙及自然人徐元斌为该贷款提供无偿保证担保。

2.表决结果

有效表决权股份 22,000,000 股，同意 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东韩承勇、徐健、施云、张文龙为上述贷款提供担保，为关联股东；股东韩先卓为韩承勇女儿，双方签署了一致行动人协议，为关联股东；常红美与实际控制人韩承勇签署了一致行动人协议，为关联股东；徐元斌为上述贷款提供担保，徐元斌系公司股东元利瑞德投资集团有限公司实际控制人、法定代表人，因此元利瑞德投资集团有限公司为关联股东。该担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此出席会议的全部股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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