公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-041

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司



股票定向发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2021 年 5 月 27 日，江苏先卓食品科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会

审议通过《江苏先卓食品科技股份有限公司公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议 案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排



根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东 无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：



本次股票发行数量为 5,000,000 股，股票认购价格为每股人民币 3.00 元，预计募集

总额不超过人民币 15,000,000.00 元。本次股票发行对象共 1 名，为元利瑞德投资集团有

限公司，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让 系统投资者适当性管理办法》相关要求。

2. 认购基本信息：



序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式



（股） （元/股） （元）



1 元利瑞德投 5,000,000 3.00 15,000,000.00 债权



资集团有限





公告编号：2021-041



公司



合计 - 5,000,000 - 15,000,000.00 -



（二）其他投资者缴款时间



缴款起始日 2021 年 7 月 15 日



缴款截止日 2021 年 7 月 15 日



（三）认购程序



1、本次股票发行中用于认购的债权为发行对象元利瑞德投资集团有限公司持有的对 公司 15,000,000.00 元的债权资产。根据开元资产评估有限公司出具的《元利瑞德投资集 团有限公司拟以其持有的江苏先卓食品科技股份有限公司债权进行出资所涉及的债权资

产市场价值资产评估报告》（开元评报字[2021]392 号），截至评估基准日 2021 年 4 月 30

日，在满足全部假设及限制条件下，元利瑞德投资集团有限公司持有对江苏先卓食品科技 股份有限公司拟债权出资所涉及的债权账面价值为 15,000,000.00 元，评估价值 15,000,000.00 元。



2、2021 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议审

议通过了《签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案。2021 年 5 月 27 日，公司 2021 年

第三次临时股东大会审议通过了上述《签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案。

（四）认购成功的确认方法



2021 年 7 月 15 日，公司取得认购对象将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公

司的确认文件，以电话及邮件方式通知认购对象认购成功。

（五）其他相关事项

本次发行认购方式为债权，不涉及现金缴款的情形。

三、缴款账户



户名 不适用



开户行 不适用



账号 不适用



银行对增资款缴款的要求：





公告编号：2021-041

本次股票发行……
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