公告日期：2021-04-20

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870951 先卓科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所刘彦军、徐海舰律师。
（七）会议地点

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2020 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

公司根据 2020 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2020 年年度报告》及摘要。

（三）审议《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》

公司 2020 年财务报表及附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年财务决算情况以及公司管理层未来经营计划编制 2021 年
度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。（七）审议《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会需对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《江苏食品科技股份有限公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的……
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