公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-008

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2021-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870951 先卓科技 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟签订债转股协议》

根据公司发展战略需要，非关联方元利瑞德投资集团有限公司拟以债转股方式向公司提供不超过人民币 1,500 万元的运营资金。上述融资主要用于公司补充经营资金，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于补充公司流动资金和满足日常业务开展的需要，为提高经营效益起到了积极的助推作用。不存在损害本
公司和全体股东利益的情形。具体内容详见 2021 年 03 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《先卓科技：关于对全资子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2021-008

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 59 分

（三）登记地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钟礼杰

联系电话： 025-57604922

联系传真： 025-57603370

电子邮箱： 705500548@qq.com

通讯地址：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》


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