公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-013

证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券
上海数元影视传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长和高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月30日审议并通过：

选举王晶为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月30日起生效。

任命时桂荣为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月30日起生效。

任命郭潇为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月30日起生效。

任命谢丽虹为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月30日起生效。

任命宋丽为公司财务总监，任职期限三年，自2019年4月30日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由全体参会董事推举王晶先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王晶持有公司股份500,000股，占公司股本的0.44%。不是失信联合惩戒对象。

总经理时桂荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭潇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢丽虹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-013

财务总监宋丽持有公司股份1,500,000股，占公司股本的1.33%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月30日审议并通过：

选举徐行为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月30日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举徐行女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事徐行持有公司股份800,000股，占公司股本的0.71%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
四、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海数元影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海数元影视传媒股份有限公司
董事会
2019年5月6日

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