公告日期：2018-04-24

证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券



上海数元影视传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日10时00分



结束时间：2018年5月14日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.本公司聘请的见证律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（四）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五）《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（六）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年审计机构的议案》。



（七）《关于<2017年度利润分配方案>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人账户卡。



2、法人股东，由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



3、本次登记采用现场方式。



(二)登记时间: 2018年5月14日09时00分-09时50分



(三)登记地点:



北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维华灯大厦A1区1门1008室。



四、其他



(一)会议联系方式



会议联络人员：王晶



地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维华灯大厦A1区1门1008



室



电话：010-65390300



传真：010-65390301



邮政编码：100016



(二)会议费用：与会股东费用自理



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



（二）《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



上海数元影视传媒股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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