公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-022



证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券



上海数元影视传媒股份有限公司



监事会主席任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第三次会议于2017年7月12日审议并通过：



选举徐行为公司监事会主席，任职期限自公司本次监事会通过之日起至第一届监事会届满日为止。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，应出席监事3人，



实际到会监事3人，会议由徐行女士主持。



以上决议表决情况为：



同意3票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事会主席徐行持有公司股份 800,000 股，占公司股本



0.71%。该任命人员不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司原监事、监事会主席王晶由于个人原因辞去所担任的监事、监事会主席职务。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2017-022



(一)对公司监事会成员人数的影响



本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件



《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



上海数元影视传媒股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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