公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-021



证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券



上海数元影视传媒股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年7月12日审议并通过：



任命王晶先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满日为止。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，应出席董事5人，



实际到会董事4人，董事卢晶因出差未出席，且未委托其他董事代为



表决,会议由董事长陈光浩先生主持。



以上决议表决情况为：



赞成4票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书王晶持有公司股份 500,000 股，占公司股本



0.44%。



该任命人员不属于失信联合惩戒对象。王晶先生符合《全国中小 公告编号：2017-021



企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格，可以胜任董事会秘书一职。



办公电话：010-65390300-817



移动电话：13671026116



传真：010-65390301



通信地址：北京朝阳区酒仙桥路兆维华灯大厦A1-1门1008室



电子邮箱：wangjing@uditv.com



(三)任命/免职原因



为完善公司治理结构，以及满足公司实际工作的需要，公司现任命王晶为公司董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响



本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



现任命王晶先生为公司董事会秘书，有利于公司相关工作的开展。



三、备查文件



《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



上海数元影视传媒股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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