公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-015



证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券



上海数元影视传媒股份有限公司



关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海数元影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露了《上海数元影视传媒股份有限公司2017



年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-014），定于2017



年7月4日上午10：00-12：00召开公司2017年第二次临时股东大



会，股权登记日为2017年6月29日。



二、增加临时议案内容



2017年6月23日，公司董事会收到公司股东北京建龙创业经贸



有限公司（直接持有公司43.46%的股份）提交的《关于公司2017年



第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请公司将《关于选举蒋昕彧女士为公司监事的议案》作为临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。具体议案内容如下：



原公司监事王晶因个人原因辞职，公司股东北京建龙创业经贸有限公司提名蒋昕彧为公司新任股东代表监事，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日至公司第一届监事会届满日为止。蒋 公告编号：2017-015



昕彧符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



蒋昕彧简历：



蒋昕彧，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2011年 7月，毕业于中央戏剧学院播音主持专业。2011



年8月至2015年12月，在建龙钢铁控股有限公司总裁办担任行政管



理师；2016年1月至2016年4月，在龙盟影视传媒（上海）有限责



任公司（公司前身）历任项目部助理、项目部商务经理；2016年 5



月至今，在公司担任项目部商务经理。



三、董事会意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2017年6月23日，北京建龙创业经贸有限公司持有公司股份4,900.00万股，占公司总股本的比例为43.46%。公司董事会认为北京建龙创业经贸有限公司的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。被提名人蒋昕彧符合相关法律、法规和《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



公司董事会同意将北京建龙创业经贸有限公司提交的临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2017年第二次临时股东大会的其他事项不变。



四、调整后的2017年第二次临时股东大会审议的议案如下：



公告编号：2017-015



（一）审议《关于选举卢晶女士为公司董事的议案》；



（二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；



（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；



（四）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；



（五）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》；



（六）审议《关于选举蒋昕彧女士为公司监事的议案》。



五、备查文件



《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议



函》



特此公告。



上海数元影视传媒股份有限公司



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