公告日期：2017-06-19

证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券



上海数元影视传媒股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海数元影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年6月19日上午9:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2017年6月14日以书面方式发出。会议应到董事5名，实到董事4名，董事邓蒴因出差未出席,未委托其他董事代为表决。董事长陈光浩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议事项



与会董事认真审议如下决议，以投票表决方式通过：



1、审议通过《关于选举卢晶女士为公司董事的议案》, 并提请



股东大会审议。



议案内容：原公司董事、副总经理邓蒴因个人原因辞职，公司董事会提名卢晶为公司董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日至公司第一届董事会届满日为止。卢晶符合董事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



卢晶简历情况详见附件。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》, 并提请



股东大会审议。



议案内容：为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司关联交易管理制度》。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》, 并提请



股东大会审议。



议案内容：为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，特对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司募集资金管理制度》。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



4、审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》, 并提请



股东大会审议。



议案内容：为规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保护公司股东的合法权益，特制定《利润分配管理制度》。制订的《利润分配管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司利润分配管理制度》。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



5、审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》, 并提请股东



大会审议。



议案内容：为规范公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司股东的合法权益，特制定《承诺管理制度》。制订的《承诺管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海数元影视传媒股份有限公司承诺管理制度》。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



6、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：提议于2017年7月4日召开公司2017年第二次临时



股东大会，审议前述议案。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



上海数元影视传媒股份有限公司



董事会



2017年6月19日



附件：



卢晶，女，汉族，1981年4月出生，中国……
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