公告日期：2018-02-05

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王建业先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份73,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



根据公司的战略发展需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。同时公司认为申请终止挂牌不违反法律法规规定，且符合公司利益以及未来发展目标。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容



关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



2.议案表决结果



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》



1.议案内容



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护就终止挂牌事宜可能持有异议的股东的合法权益,公司控股股东/实际控制人承诺对可能异议股东持有的公司股份进行回购，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关公告（公告名称：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2018-003）。



2.议案表决结果



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联事项，股东王建业、王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决



议》。



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



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